ФАТФ: юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 24 октября 2025 г. опубликовала два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (далее - ОД/ФТ/ФРОМП).

В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Алжир, Ангола, Боливия, Болгария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Демократическая Республика Конго, Гаити, Кения, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, Вьетнам, Британские Виргинские острова, Йемен. Из «серого списка» исключены Буркина Фасо, Мозамбик, Нигерия, ЮАР.

Обращаем внимание, что список высокорисковых юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер (КНДР, Иран) и применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам, возникающим в отношении этой страны (Мьянма), не обновлялся. Соответствующая информация размещена в подразделе «Новости» раздела «Департамент финансового мониторинга» официального сайта Комитета государственного контроля в глобальной компьютерной сети Интернет. С полными текстами заявления можно ознакомиться на официальном сайте ФАТФ.