Информация в рамках выполнения законодательства о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 23 октября 2020 г. опубликовала два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространению оружия массового поражения (далее – ОД/ФТ/ФРОМП).
В соответствии с публичным заявлением ФАТФ «Высокорискованные юрисдикции, в отношении которых требуется принятие контрмер» («черный список»), в списке стран остаются Корейская Народная Демократическая Республика и Исламская Республика Иран.
В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Йемен, Камбоджа, Маврикий, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда и Ямайка. Из списка исключены Исландия и Монголия.
Справочно. Исходя из рекомендаций ФАТФ, под контрмерами понимаются любые действия, обеспечивающие снижение рисков, например, такие как:
- отказ в создании филиалов и дочерних компаний финансовых учреждений, базирующихся в этих странах;
- запрет на создание финансовыми учреждениями филиалов и дочерних компаний в этих странах;
- ограничение деловых отношений или финансовых транзакций с финансовыми учреждениями или лицами из этих стран;
- пересмотр, изменение и, при необходимости, расторжение корреспондентских отношений и др.
Справочно. В соответствии с абзацем четвертым части первой статьи 7 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» финансовые операции, подлежат особому контролю, если участник финансовой операции зарегистрирован, имеет место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения либо не выполняет рекомендации ФАТФ, а также если финансовые операции осуществляются с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве (на территории), и если сумма финансовой операции равна или превышает 500 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 1000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей.