Юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения ОМП

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) 19 июня 2026 г. опубликовала два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (далее - ОД/ФТ/ФРОМП).

B публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Ангола, Боливия, Босния и Герцеговина, Болгария, Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Гаити, Ирак, Кения, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Монако, Непал, Папуа-Новая Гвинея, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, Вьетнам, Британские Виргинские острова, Йемен. В «серый список» включены Босния и Герцеговина и Ирак, из списка исключены Алжир и Намибия.

Обращаем внимание, что список высокорисковых юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер (КНДР, Иран) и применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам, возникающим в отношении этой страны (Мьянма), не обновлялся.

Соответствующая информация размещена в подразделе «Новости» раздела «Департамент финансового мониторинга» официального сайта Комитета государственного контроля в глобальной компьютерной сети Интернет. С полными текстами заявления можно ознакомиться на официальном сайте ФАТФ www.fatf-gafi.org.