О юрисдикциях со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения
Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Департамента финансового мониторинга Комитета государственной контроля от 23.08.2022 № 16/3-410 информирует, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) в июне 2022 г. опубликовала официальное заявление, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (далее – ОД/ФТ/ФРОМП).
В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Ямайка, Мали, Марокко, Мьянма, Никарагуа, ОАЭ, Пакистан, Панама, Сенегал, Турция, Южный Судан, Сирия, Уганда, Филиппины.
Из предыдущего списка исключена Мальта, а в новый список включен Гибралтар.
Обращаем внимание, что список высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер («черный список») не обновлялся (в списке остаются Корейская Народная Демократическая Республика и Исламская Республика Иран). Соответствующая информация размещена в подразделе «Новости» раздела «Департамент финансового мониторинга» официального сайта Комитета государственного контроля в глобальной компьютерной сети Интернет. С полными текстами заявления можно ознакомиться на официальном сайте ФАТФ.