О юрисдикциях со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения
Министерство по налогам и сборам письмом от 29.04.2022 № 7-2-13/02539 сообщило, что в соответствии с письмом Департамента финансового мониторинга контроля от 22.04.2022 № 16/3-154 информирует, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 4 марта 2022 г. публиковала официальное заявление, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (далее – ОД/ФТ/ФРОМП).
В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП:
- Албания,
- Барбадос,
- Буркина Фасо,
- Гаити,
- Иордания,
- Йемен,
- Каймановы острова,
- Камбоджа,
- Ямайка,
- Мали,
- Мальта,
- Марокко,
- Мьянма,
- Никарагуа,
- ОАЭ,
- Пакистан,
- Панама,
- Сенегал,
- Турция,
- Южный Судан,
- Сирия,
- Уганда,
- Филиппины.
Из предыдущего списка исключена Зимбабве, а в новый список включены ОАЭ.
Обращаем внимание, что список высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер («черный список») не обновлялся (в списке остаются Корейская Народная Демократическая Республика и Исламская Республика Иран).
Соответствующая информация размещена в подразделе «Новости» раздела «Департамент финансового мониторинга» официального сайта Комитета государственного контроля в глобальной компьютерной сети Интернет. С полными текстами заявления можно ознакомиться на официальном сайте ФАТФ.