О юрисдикциях со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 4 марта 2022 г.  публиковала официальное заявление, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (далее – ОД/ФТ/ФРОМП).

В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП:

• Албания,
• Барбадос,
• Буркина Фасо,
• Гаити,
• Иордания,
• Йемен,
• Каймановы острова,
• Камбоджа,
• Ямайка,
• Мали,
• Мальта,
• Марокко,
• Мьянма,
• Никарагуа,
• ОАЭ,
• Пакистан,
• Панама,
• Сенегал,
• Турция,
• Южный Судан,
• Сирия,
• Уганда,
• Филиппины.

Из предыдущего списка исключена Зимбабве, а в новый список включены ОАЭ.

Обращаем внимание, что список высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер («черный список») не обновлялся (в списке остаются Корейская Народная Демократическая Республика и Исламская Республика Иран).

Соответствующая информация размещена в подразделе «Новости» раздела «Департамент финансового мониторинга» официального сайта Комитета государственного контроля в глобальной компьютерной сети Интернет. С полными текстами заявления можно ознакомиться на официальном сайте ФАТФ.