Регулирование в сфере ПОД/ФТ

Регулирование в сфере ПОД/ФТ

Об изменении в перечне организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, информация от 10.01.2022

Министерство по налогам и сборам письмом № 7-2-13/07985, 08174, 08197, 00070 сообщило, что в соответствии с письмами Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 22.12.2021 № 10/2-1616, 30.12.2021 № 10/2-1652, 31.12.2021 № 10/2-1662, 05.01.2022 № 10/2-20 на основании измене...

16 января 2022 г.

читать подробнее

Об изменении в перечне организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, информация от 17.12.2021

Министерство по налогам и сборам письмом от 17.12.2021 № 7-2-13/07622,07667 сообщило, что в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 07.12.2021 № 10/2-1535, 09.12.2021 № 10/2-1553 в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке определения перечня ...

18 декабря 2021 г.

читать подробнее

Об изменении в перечне организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, информация от 06.12.2021

Министерство по налогам и сборам письмом от 03.12.2021 № 7-2-13/07373 сообщило, что в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 25.11.2021 № 10/2-1461 на основании изменений, внесенных соответствующими комитетами Совета Безопасности ООН в санкционн...

7 декабря 2021 г.

читать подробнее

Об информировании от 01.12.2021

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Департамента финансового мониторинга Комитета государственной контроля от 25.11.2021 № 16/3-680 информирует, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) 

2 декабря 2021 г.

читать подробнее

Об изменении в перечне организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, информация от 22.11.2021

Министерство по налогам и сборам письмом от 19.11.2021 № 7-2-13/07039 сообщило, что в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 12.11.2021 № 10/2-1398 на основании изменений, внесенных соответствующими комитетами Совета Безопасности ООН в санкционн...

23 ноября 2021 г.

читать подробнее