МЕНЮ

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 26.04.2022




На основании изменений, внесенных соответствующими комитетами Совета Безопасности ООН в санкционные перечни ООН, КГБ скорректирован Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, размещенный на официальном сайте КГБ.

В частности, из него исключены два лица – Маки Мустафа Хамудат (порядковый номер в таблице 353), Асиль Сами Мухаммед Мадхи Табрах (порядковый номер в таблице 469) и одна организация – Банк «Рашид» (порядковый номер в таблице 268).




Регулирование в сфере ПОД/ФТ

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 12.03.2026

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц...

13 марта 2026 г. 11:36

читать подробнее

ФАТФ обновила список юрисдикций с недостатками в системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 13.02.2026 опубликовано два офици...

11 марта 2026 г. 12:11

читать подробнее