Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 27.07.2022 № 10/2-1192 информирует.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, обжалования решения о включении организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих организаций, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 1256 (далее – Положение), КГБ скорректирован Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности (далее – Перечень), размещенный на официальном сайте КГБ.

В частности, на основании постановлений о привлечении в качестве обвиняемых за совершение преступлений террористического характера в Перечень включены следующие физически лица:

  • Бабак Е.И. (номер в таблице 889),
  • Кузмицкий С.В. (номер в таблице 890).

В связи с очередным обновлением сводного санкционного перечня ООН уточнены данные в отношении 20 лиц и 24 организаций.

В частности, физические лица:
  • Ким Чхоль Сам (номер в таблице 5),
  • Ким Сок Чхоль (номер в таблице 6),
  • Мун Чон Чёр (номер в таблице 275),
  • Ю Чхоль У (номер в таблице 280),
  • Чхве Чхун Сик (номер в таблице 287),
  • Юн Хо Джин (номер в таблице 383),
  • Ли Хон Соп (номер в таблице 385),
  • Чхо Иль У (номер в 2 таблице 397),
  • Ра Гён Су (номер в таблице 450),
  • Кан Мун Гиль (номер в таблице 517),
  • Пэк Се Бон (номер в таблице 622),
  • Ли Сон Хёк (номер в таблице 641),
  • Пак То Чхун (номер в таблице 657),
  • Ким Дон Чхоль (номер в таблице 659),
  • Ким Дон Мён (номер в таблице 660),
  • Чо Ён Джун (номер в таблице 683),
  • Ким Ён Чхоль (номер в таблице 684),
  • Ли Ён Му (номер в таблице 685),
  • Пак Ён Сик (номер в таблице 686),
  • Чан Ён Сон (номер в таблице 687);

организации:
  • Чончонган Шиппинг Компани (номер в таблице 73),
  • Чонмён Шиппинг Ко (номер в таблице 74),
  • Кредитный Банк "Дэдон" (КБД) (номер в таблице 78),
  • Ферст Ойл Джей Ви Ко Лтд (номер в таблице 103),
  • Банк Внешней Торговли (БВТ) (номер в таблице 105),
  • Хапчжанган Шиппинг Корп (номер в таблице 128),
  • Кориа Ачим Шиппинг Ко (номер в таблице 173), Кориа Ансан Шиппинг Компани (номер в таблице 174),
  • Корейская Генеральная Торговая Корпорация «Дэсон» (номер в таблице 177),
  • Корейская Торговая Корпорация «Кумсан» (номер в таблице 183),
  • Кориа Мёндок Шиппинг Ко (номер в таблице 187),
  • Кориа Самчон Шиппинг (номер в таблице 191),
  • Кориа Самма Шиппинг Ко (номер в таблице 192),
  • Корейская Торговая Корпорация «Тангун» (номер в таблице 198),
  • Банк «Корё» (номер в таблице 199),
  • Коти Корп (номер в таблице 201),
  • Группа Компаний «Зарубежные Проекты “Мансудэ”» (номер в таблице 217),
  • Мёхян Шиппинг Ко (номер в таблице 233),
  • Торговая Корпорация «Намчонган» (номер в таблице 236),
  • Управляющая Компания По Океаническому Судоходству (номер в таблице 249),
  • Управление 39 (номер в таблице 250),
  • Пхёнчон Шиппинг Энд Марин (номер в таблице 258),
  • Генеральная Экономическая и Торговая Корпорация «Синван» (номер в таблице 293),
  • Юк Тун Энерджи Пте Лтд (номер в таблице 387).

Актуальная редакции Перечня ⇒ скачать


Регулирование в сфере ПОД/ФТ

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 19.09.2022

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности Респ...

22 сентября 2022 г. 20:51

читать подробнее

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 14.09.2022 и 15.09.2022

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмами Комитета государственной безопасности Рес...

21 сентября 2022 г. 9:35

читать подробнее