Юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 24.07.2025 № 16/3-667 сообщает.
 

Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 13.06.2025 опубликовано два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (далее – ОД/ФТ/ФРОМП).
 

В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Алжир, Ангола, Боливия, Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, Гаити, Кения, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Монако, Мозамбик, Намибия, Непал, Нигерия, ЮАР, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, Вьетнам, Британские Виргинские острова, Йемен. Из «серого списка» исключены Хорватия, Мали, Танзания, а включены Боливия и Британские Виргинские острова.
 

Обращаем внимание, что список высокорисковых юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер (КНДР, Иран) и применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам, возникающим в отношении этой страны (Мьянма), не обновлялся.
 

Соответствующая информация размещена в подразделе «Новости» раздела «Департамент финансового мониторинга» официального сайта Комитета государственного контроля и в глобальной сети Интернет. С полными текстами заявлений можно ознакомиться на официальном сайте ФАТФ.