Юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 24.07.2025 № 16/3-667 сообщает.   Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 13.06.2025 опубликовано два официальн...

30 июля 2025 г. 9:29

читать подробнее

КГБ скорректирован Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Информация от 23.10.2024

⇒ Скачать файл актуальной редакции Перечня...

28 октября 2024 г. 17:16

читать подробнее

ФАТФ: список юрисдикций со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 30.11.2023 № 16/3-677 сообщает. Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 27.10.2023 опубликовано два официальных заявл...

15 декабря 2023 г. 9:13

читать подробнее

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 27.11.2023 и 30.11.2023

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмами Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 27.11.2023 № 15/2-2012, от 30.11.2023 № 15/2-2036 информирует. В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индив...

7 декабря 2023 г. 9:02

читать подробнее

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 03.11.2023

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 03.11.2023 № 15/2-1884 информирует. В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,...

10 ноября 2023 г. 9:27

читать подробнее

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 30.10.2023

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 30.10.2023 № 15/2-1852 информирует. В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, ...

8 ноября 2023 г. 11:24

читать подробнее