РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПОД/ФТ
Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 24.05.2022 Министерство по налогам и сборам письмом от 24.05.2022 № 7-2-13/03174 сообщило, что согласно письму Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 20.05.2...
25 мая 2022 г. 0:00
Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 12.05.2022 Министерство по налогам и сборам письмом от 12.05.2022 № 7-2-13/02836 сообщило, что в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) о...
12 мая 2022 г. 0:00
О юрисдикциях со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения Министерство по налогам и сборам письмом от 29.04.2022...
12 мая 2022 г. 0:00
Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 26.04.2022 Министерство по налогам и сборам письмом от 20.04.2022 № 7-2-13/02451 сообщило, что в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) о...
27 апреля 2022 г. 0:00
Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 20.04.2022 Министерство по налогам и сборам письмом от 20.04.2022 № 7-2-13/02376, 02401 сообщило, что в соответствии с письмами Комитета государственной безопасности (далее &ndash...
21 апреля 2022 г. 0:00
Министерство по налогам и сборам письмом от 14.04.2022 № 7-2-13/02088 сообщило, что в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 05.04.2022 № 10/2-492 на основании изменений, внесенных соответствующими комитетами Совета Безопасности ООН в санкционные пер...
14 апреля 2022 г. 0:00