8 сентября 2021 г.

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Департамента финансового мониторинга Комитета государственной контроля от 31.08.2021 № 16/3-512 информирует, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) 25 июня 2021 г. опубликовала официальное заявление, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (далее  – ОД/ФТ/ФРОМП).
В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Албания, Барбадос, Ботсвана, Буркина Фасо, Гаити, Зимбабве, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Ямайка, Мальта, Маврикий, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Уганда, Филиппины. Из предыдущего списка исключена Гана, а в новый список включены Гаити, Мальта, Филиппины и Южный Судан.
Обращаем внимание, что список высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер («черный список») не обновлялся (в списке остаются Корейская Народная Демократическая Республика и Исламская Республика Иран).
Соответствующая информация размещена в подразделе «Новости» раздела «Департамент финансового мониторинга» официального сайта Комитета государственного контроля в глобальной компьютерной сети Интернет. С полными текстами заявления можно ознакомиться на официальном сайте ФАТФ www.fatf-gafi.org.