Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 13.07.2023 № 15/2-1225 информирует.

В соответствии с Положением о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, обжалования решения о включении организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 1256 (далее – Положение), КГБ скорректирован Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности (далее – Перечень), размещенный на официальном сайте КГБ.

В связи с вынесением постановлений о признании обвиняемыми и вступлением в законную силу приговоров суда о признании виновными за совершение преступлений террористического характера, а также очередным обновлением санкционных перечней ООН в Перечень включены следующие физические лица:

  • Курилина Татьяна Сергеевна 05.06.1973 г.р. (в таблице № 1081); Мороз Мария Петровна 07.12.1985 г.р. (в таблице № 1082); Ковалькова Ольга Александровна 26.01.1984 г.р. (в таблице № 1083); Дылевский Сергей Анатольевич 01.09.1989 г.р. (в таблице № 1084); Прохоров Алексей Юрьевич 11.01.1990 г.р. (в таблице № 1085); Котов Иван Владимирович 09.06.1998 г.р. (в таблице № 1086); Куприянов Владислав Валерьевич 21.09.1988 г.р. (в таблице № 1087); Сасковец Вадим Владимирович 03.11.1986 г.р. (в таблице № 1088); Золотых Константин Владимирович 05.07.1969 г.р. (в таблице № 1089).


Уточнена информация в отношении лиц, включенных в Перечень ранее:

  • Мун Чон Чёр, 23.12.1964 г.р. (в таблице № 275); Чо Чхоль Сон, 25.09.1984 г.р. (в таблице № 278); Ли Хон Соп, 26.02.1940 г.р. (в таблице № 385); Цу Хёк, 23.11.1986 г.р. (в таблице № 392); Хан Джан Су, 08.11.1969 г.р. (в таблице № 412); Ли Че Сон, 1938 г.р. (в таблице №414); Ра Гён Су, 04.06.1954 г.р. (в таблице № 450); Пак Мун Иль, 01.01.1965 г.р. (в таблице № 516); Кан Мун Гиль, 09.02.1963 г.р. (в таблице № 517); Ли Пён Чхуль, 1948 г.р. (в таблице № 572); Хван Сок Хва, 26.06.1943 г.р. (в таблице № 638); Цой Сок Мин, 25.07.1978 г.р. (в таблице № 644); Ко Дэ Хун, 25.05.1972 г.р. (в таблице № 652); Ким Дон Чхоль, 28.01.1966 г.р. (в таблице № 659); Ли Ун Сон, 23.07.1969 г.р. (в таблице № 668); Пак Ён Сик, 1950 г.р. (в таблице № 686); Тихановская Светлана Георгиевна, 11.09.1982 г.р. (в таблице № 747); Латушко Павел Павлович, 10.02.1973 г.р. (в таблице № 748); Быков Андрей Николаевич, 30.05.1971 г.р. (в таблице № 959).


Из Перечня исключены следующие лица:

  • Протасевич Роман Дмитриевич 05.05.1995 г.р. (в таблице № 726);
  • Сапега Софья Андреевна 10.02.1998 г.р. (в таблице № 1026).


Регулирование в сфере ПОД/ФТ

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 12.09.2023

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности Респ...

18 сентября 2023 г. 15:54

читать подробнее

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 30.08.2023

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности от 3...

5 сентября 2023 г. 15:30

читать подробнее