Список стран со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения на 21.10.2022
О юрисдикциях со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения
Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 08.11.2022 № 16/3-525 сообщает.
Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 21.10.2022 опубликовано два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (далее – ОД/ФТ/ФРОМП).
В публичном заявлении ФАТФ «Юрисдикции с высоким уровнем риска, на которые распространяется призыв к действию» («черный список») определены высокорисковые юрисдикции. В отношении Ирана и КНДР ФАТФ призывает применять контрмеры, в отношении Мьянмы – усиленную должную осмотрительность, соразмерную рискам, возникающим в отношении этой страны. В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Ямайка, Мали, Марокко, Мозамбик, ОАЭ, Панама, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины.
Из предыдущего списка исключены Никарагуа и Пакистан, а в новый список включены Демократическая Республика Конго, Мозамбик и Танзания.
Соответствующая информация размещена в подразделе «Новости» раздела «Департамент финансового мониторинга» официального сайта Комитета государственного контроля в глобальной компьютерной сети Интернет. С полными текстами заявления можно ознакомиться на официальном сайте ФАТФ.