РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Об информировании от 01.12.2021

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Департамента финансового мониторинга Комитета государственной контроля от 25.11.2021 № 16/3-680 информирует, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) 21 октября 2021 г. опубликовала официальное ...

2 декабря 2021 г.

читать подробнее

Об изменении в перечне организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, информация от 22.11.2021

Министерство по налогам и сборам письмом от 19.11.2021 № 7-2-13/07039 сообщило, что в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 12.11.2021 № 10/2-1398 на основании изменений, внесенных соответствующими комитетами Совета Безопасности ООН в санкционн...

23 ноября 2021 г.

читать подробнее

Об изменении в перечне организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, информация от 08.11.2021

Министерство по налогам и сборам письмом от 08.11.2021 № 7-2-13/06836 сообщило, что в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 02.11.2021 № 10/2-1365 на основании изменений, внесенных соответствующими комитетами Совета Безопасности ООН в санкционн...

23 ноября 2021 г.

читать подробнее

Об изменении в перечне организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, информация от 29.09.2021

Министерство по налогам и сборам письмом от 29.09.2021 № 7-2-13/05965 сообщило, что в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 23.09.2021 № 10/2-1190 информирует, что на основании изменений, внесенных соответствующими комитетами Совета Безопасност...

23 ноября 2021 г.

читать подробнее

Об изменении в перечне организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, информация от 15.09.2021

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмами Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 02.09.2021 № 10/2-1088, 07.09.2021 № 10/2-1103, 09.09.2021 № 10/2-1116 информирует. В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке определения перечня организаций и физически...

23 ноября 2021 г.

читать подробнее

Об информировании

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Департамента финансового мониторинга Комитета государственной контроля от 31.08.2021 № 16/3-512 информирует, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) 25 июня 2021 г. опубликовала официальное зая...

8 сентября 2021 г.

читать подробнее