Список юрисдикций со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 03.04.2023 № 16/3-153 сообщает. Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 24.02.2023 опубликовано два официальных заявл...

5 апреля 2023 г. 11:50

читать подробнее

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 27.03.2023 и 29.03.2023

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмами Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 27.03.2023 № 15/2-633 и 29.03.2023 № 15/2-645 информирует. В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуа...

4 апреля 2023 г. 12:22

читать подробнее

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 21.03.2023

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 21.03.2023 № 15/2-564 информирует. В соответствии с Положением о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных...

23 марта 2023 г. 21:45

читать подробнее

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 15.03.2023

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 15.03.2023 № 15/2-517 информирует. В соответствии с Положением о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных...

20 марта 2023 г. 13:22

читать подробнее

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 14.03.2023

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 14.03.2023 № 15/2-497 информирует. В соответствии с Положением о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных...

17 марта 2023 г. 12:06

читать подробнее

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 21.02.2023

Министерство по налогам и сборам в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 21.02.2023 № 15/2-378 информирует. В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, п...

2 марта 2023 г. 11:19

читать подробнее