РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 22.02.2022

Министерство по налогам и сборам письмом от 21.02.2022 № 7-2-13/00882 сообщило, что в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 09.02.2022 № 10/2-230 информирует, что в связи с изменением квалификации совершенного уголовного деяния лицами, включенными в...

23 февраля 2022 г.

читать подробнее

Об изменении в Перечне физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, информация от 02.02.2022

Министерство по налогам и сборам письмом от 02.02.2022 № 7-2-13/00625 сообщило, что в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 31.01.2022 № 10/2-163 информирует, что на основании изменений, внесенных соответствующими комитетами Совета Безопасности ООН...

23 февраля 2022 г.

читать подробнее

Об изменении в перечне организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, информация от 27.01.2022

Министерство по налогам и сборам письмом от 27.01.2022 № 7-2-13/00378 сообщило, что в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 18.01.2022 № 10/2-71 на основании изменений, внесенных соответствующими комитетами Совета Безопасности ООН в санкционные пере...

6 февраля 2022 г.

читать подробнее

Об изменении в перечне организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, информация от 10.01.2022

Министерство по налогам и сборам письмом № 7-2-13/07985, 08174, 08197, 00070 сообщило, что в соответствии с письмами Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 22.12.2021 № 10/2-1616, 30.12.2021 № 10/2-1652, 31.12.2021 № 10/2-1662, 05.01.2022 № 10/2-20 на основании измене...

16 января 2022 г.

читать подробнее

Об изменении в перечне организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, информация от 17.12.2021

Министерство по налогам и сборам письмом от 17.12.2021 № 7-2-13/07622,07667 сообщило, что в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 07.12.2021 № 10/2-1535, 09.12.2021 № 10/2-1553 в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке определения перечня ...

18 декабря 2021 г.

читать подробнее

Об изменении в перечне организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, информация от 06.12.2021

Министерство по налогам и сборам письмом от 03.12.2021 № 7-2-13/07373 сообщило, что в соответствии с письмом Комитета государственной безопасности (далее – КГБ) от 25.11.2021 № 10/2-1461 на основании изменений, внесенных соответствующими комитетами Совета Безопасности ООН в санкционн...

7 декабря 2021 г.

читать подробнее