ПЕРЕЧНИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КГБ на основании изменений, внесенных комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в санкционные перечни Организации Объединенных Наций, скорректирован перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, размещенный на официальном сайте КГБ http:/...
23 ноября 2021 г. 0:00
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) 25 июня 2021 г. опубликовала официальное заявление, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию те...
8 сентября 2021 г. 0:00
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 23 октября 2020 г. опубликовала два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористическ...
6 апреля 2021 г. 0:00