Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ)

Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ)

Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ)

Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Законодательство по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Административная ответственность

Полезные ссылки

Примерная форма правил внутреннего контроля налогового консультанта (юр. лица)

Примерная форма правил внутреннего контроля налогового консультанта (ИП)

Примерная форма журнала учета сведений о финансовых операциях

Примерная форма журнала инструктажа

Примерная форма журнала учета специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Примерная форма журнала учета сообщений о финансовых операциях, по которым принято решение о непредставлении специального формуляра в орган финансового мониторинга

Памятка для ИП о мерах, необходимых для выполнения законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Памятка для юридических лиц о мерах, необходимых для выполнения законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Справочная информация